Un ancien ministre des Finances du Mozambique a été reconnu coupable jeudi d’accusations criminelles américaines pour son implication dans une fraude impliquant 2 milliards de dollars de prêts à trois entreprises publiques destinées à développer l’industrie de la pêche de ce pays africain.
Les jurés ont déclaré Manuel Chang coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent dans l’affaire des « obligations de thon », à l’issue d’un procès de trois semaines devant un tribunal fédéral de Brooklyn, New York.
Chang envisage de faire appel du verdict, a déclaré l’avocat de la défense Adam Ford aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience.
Les procureurs ont déclaré que la société de construction navale Privinvest avait versé à Chang 7 millions de dollars de pots-de-vin en échange de l’approbation d’une garantie du gouvernement du Mozambique pour des prêts à trois entreprises d’État visant à développer l’industrie de la pêche de ce pays africain et à améliorer la sécurité maritime. Les prêts provenaient du Crédit Suisse et de la banque russe VTB.
Chang a reçu les fonds sur un compte bancaire suisse contrôlé par un ami et a demandé à d’autres responsables mozambicains de communiquer avec Privinvest au sujet des paiements afin de tenter de brouiller les traces, ont indiqué les procureurs.
Les projets ont fini par s’effondrer et les entreprises soutenues par l’État n’ont pas remboursé leurs prêts, laissant les investisseurs avec des millions de dollars de pertes.
Les donateurs tels que le Fonds monétaire international ont temporairement interrompu leur soutien, déclenchant un effondrement monétaire et des troubles financiers.
« Le verdict d’aujourd’hui est une victoire inspirante pour la justice et le peuple du Mozambique », a déclaré Breon Peace, le plus haut procureur fédéral de Brooklyn, dans un communiqué.
Peace a qualifié Chang de « fonctionnaire corrompu de haut rang dont la cupidité et l’intérêt personnel ont vendu l’un des pays les plus pauvres du monde ».
Ford a fait valoir que son client avait approuvé la garantie du gouvernement du Mozambique parce que le président du pays le souhaitait, et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les 7 millions de dollars étaient destinés à Chang.
« Cet argent n’a jamais été versé au ministre Chang », a déclaré Ford dans sa plaidoirie finale lundi.
Deux banquiers du Crédit Suisse ont plaidé coupables en 2019 et ont témoigné contre Chang au procès.
Un autre coaccusé, Jean Boustani, vendeur de Privinvest, a été acquitté lors d’un procès à Brooklyn en 2019 après avoir témoigné qu’il n’avait joué aucun rôle dans le conditionnement des prêts aux investisseurs.
Les procureurs ont déclaré que des fonctionnaires et des banquiers avaient détourné 200 millions de dollars sur les 2 milliards de dollars de financement levés pour les projets entre 2013 et 2016.
Le Crédit Suisse, acquis par son rival suisse UBS (UBSG.S), a accepté de verser 475 millions de dollars à la Grande-Bretagne et aux États-Unis en 2021 pour résoudre les accusations de corruption et de fraude associées.
Le 29 juillet, le Mozambique a remporté l’essentiel de son procès de 3,1 milliards de dollars devant la Haute Cour de Londres contre l’Émirati-Libanais Privinvest pour avoir prétendument versé des pots-de-vin à des responsables mozambicains et à des banquiers du Crédit Suisse pour obtenir des conditions favorables.
Un porte-parole de Privinvest a déclaré que la société avait l’intention de faire appel de la décision du tribunal selon laquelle elle avait versé des pots-de-vin à Chang et qu’il serait injuste de payer des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts.
Reuters